Παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, ο οποίος δεν ανήκει στη SuperLeague, καθώς και άλλα 139 άτομα, φέρονται να ελέγχονται για απάτη – «μαμούθ» ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αθλητικός παράγοντας και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα.

Τα διερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς φέρεται ότι οι ελεγχόμενοι δεν απέδιδαν ΦΠΑ, ενώ λάμβαναν επιστροφές. Η μη απόδοση του ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών των 140 ελεγχόμενων προσώπων, μέχρι το ποσό της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθεί ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.

Πηγή: dikastiko.gr